Door Vandy: Door Anoniem: Pffff... bangmakerij. Het is geen contant geld wat spoorloos verdwijnt maar een transactie van een rekening naar een rekening. Dus te volgen. Daarnaast is het een transactie waar je niet mee akkoord bent gegaan (in tegenstelling tot een traditionele pin transactie) dus ligt er een risico bij de bank. Het probleem is dat het tot nu toe redelijk vaag is omdat er nog geen gevallen van misbruik in Nederland bekend zijn. Een theoretisch probleem dus waarbij de banken waarschijnlijk eerst wat praktijkervaring mee willen opdoen voordat er een gelikte procedure voor verschijnt. Veel aannames dus en weinig praktijk. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn. Je richt een bedrijf op op naam van een katvanger, huurt een pinautomaat, en opent een bankrekening. Vervolgens is het "harvest season". Direct doorstorten naar andere rekeningen (die je vast wel hebt in je netwerk van money mules) zodat de traceerbaarheid terugvalt. Uiteindelijk naar een rekening in het buitenland, liefst in een schimmig ...