Hieronder wat informatie omtrent de regelgeving op basis waarvan dit soort bedrijven je identiteit moeten registreren, ter voorkomen van witwassen, fraude en terrorisme financiering. Het gaat hier om Know Your Customer / Customer Due Diligence regelgeving (KYC/CDD). Wettelijk kader CDD Bepaalde instellingen zijn wettelijk verplicht om de identiteit van klanten vast te stellen en ongebruikelijke acties te melden. De CDD-verplichtingen zijn in Nederland verankerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet 1997 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het verschilt per instelling en onderneming of zij onder de Wwft of de Sanctiewet vallen. Bovendien zijn er internationale normen die als leidraad kunnen dienen voor een CDD-beleid. Om de integriteit van de financiële sector te bevorderen, bracht het Basel Committee on Banking Supervision in oktober 2001 het rapport Customer Due Diligence for Banks uit. De uitgangspunten van het Basel Committee zijn primair ...