Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-11-2017, 16:45 door Anoniem

[qoute]Hieronder wat informatie omtrent de regelgeving op basis waarvan dit soort bedrijven je identiteit moeten registreren, ter voorkomen van witwassen, fraude en terrorisme financiering. Er is zeker regelgeving en wetgeving die bedrijven die met financiele producten handelen verplichten tot verificatie van identiteit. Maar wat ondernemers zoals BTC Direct doen is er een eigen interpretatie aan geven die niet voldoet aan die plicht, of er niet aan getoetst is. Know your customer is niets waard als je die customer nooit een keer in het echt hebt gezien om de identiteit te bewijzen. De Know uit KYC interpreteren als je klant een gezicht en identiteitesbewijs op te laten sturen om je administratie te vullen en puntje uit je checklist te kunnen wegstrepen heeft weinig met het doel van KYC te maken. In die zin kan er ook geen noodzaak aan worden gegeven om die gegevens te mogen verwerken en zijn ze dus meervoudig in overtreding. Onvoldoende bewezen dat er proof of identity is en onzorgvuldig te veel ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha