Door buttonius: Een toets zou kunnen zijn of de tegenrekening routinematig bedragen van deze orde van grootte ontvangt. Het gaat erom grote transacties naar de rekeningen van katvangers even tegen te houden. Geen idee hoe banken dat doen. Hebben ze een zwarte lijst met bekende katvangers? Routinematig is leuk, maar eens is de eerste keer dat een groot bedrag overgemaakt wordt. Ook tussen prive-personen. De bank faciliteert transacties, maar is geen politie-agent. Saillant detail: Het heeft wel een wettelijke plicht om grote transacties te melden bij de FIU (Fiscale Intelligence Unit). Maar die FIU acteert weer niet naar rekeninghouders toe. Waarom ook. Het is de overheid. Die communiceert niet met het gepeupel. Terwijl die een beter zicht zou moeten hebben op criminele transacties en katvangers. Door buttonius: Tien transacties van EUR 1000 naar verschillende prive-rekeningen is OK als er al eerder transacties naar deze rekeningen zijn gedaan. Als ze allemaal nieuw zijn is het hoogstwaarschijnlijk ...