Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-11-2020, 14:50 door Anoniem

Door Anoniem: ICT is al decennia lang een zooitje bij de politie. De banken blokkeren de rekeningen van hun klanten om het minste of geringste. Wat kan er mis gaan met dit plan van Grapperhaus? Niets toch? Als ik dit zo lees, heeft het weinig met politie ICT van doen. De banken doen geautomatiseerde analyses op het betaalverkeer en grijpen in als ze verdachte transacties signaleren. De rol van de politie is (vermoedelijk) banken te informeren over gangbare criminele activiteiten zodat de banken hun analysesysteem daarop kunnen afstemmen. Een paar voorbeelden: - Bankrekening van jeugdige pashouder heeft een gemiddeld saldo van EUR 100,-; Opeens komt er een heel groot bedrag op die rekening - Er wordt een (groot) bedrag op een rekening gestort en kort daarna (<enkele uren) worden grote opnames aan een PIN automaat gedaan. - Een spaarrekening die weinig transacties doet, maakt in één (of enkele) transactie het volledige saldo over naar een betaalrekening. Vervolgens wordt in korte tijd, al dan niet in ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha