Door Staewoldt: Misschien kan een bank verder terug in de geschiedenis als je daarom verzoekt. Ik weet dat niet maar alles bij elkaar vind ik het vreemd wat het FIOD vraagt, en vergelijkbaar met zich maar moeten herinneren wat je 24 december 2019 als toetje hebt gegeten na de maaltijd, tenzij de FIOD dringende reden heeft zo'n vraag te stellen. Dat maakt TS niet bekend. Het gaat vast niet om "moeten", zoals ik al schreef. Als de FIOD jou verdenkt van witwassen of andere fraude en ze vragen "wat was dat voor transactie waarbij u 30.000 euro overmaakte" en je kunt dan het afschrift overleggen waarbij dat naar je garagebedrijf ging, dan heb je wellicht aannemelijk gemaakt dat dit geen witwassen was (afhankelijk van de context). Idem als je een bijpassende factuur van iets hebt. Heb je dat allemaal niet, dan blijft wellicht de verdenking staan. Dan is het niet handig om te zeggen "nee hoor ik gooi altijd alles na 7 jaar weg" als je in werkelijkheid daar helemaal niet mee bezig bent. (ik heb zelf ook wel eens ...