Je hebt een klacht over de onderstaande posting:
Omdat de wet voorschrijft dat een bank beter moet controleren of er wordt witgewassen, ofwel ze moeten politietje spelen om foute klanten te kunnen identificeren en classificeren hoe groot het risico is dat deze nieuwe klant "witwasgevoelig" is. De risicogroepen zijn de ondernemers die veel met contant geld te maken hebben zoals o.a. horeca, retailers, prostitutie. Het is al duidelijk moeilijker voor een prostitué/prostituee een zakelijk bankaccount te openen bij een regulire bank (, een bank met filialen/kantoren met personeel) om nieuwe klanten face-2-face te indentificeren en te classificeren voor witwas-riscio. Omdat bij deze beroepen het risico (te) groot is, worden deze klanten-in-spe al bij voorbaat afgewezen. Voor Bunq, een internet-bank zonder filialen, moet de identificatie en risico-classificatie online uitgevoert worden en aangezien ze veel minder personeel in dienst hebben dan niet-alleen-online-banken is dit niet te behappen. Aan de hand van online vragenlijsten om je als zo'n risicovolle ...
Beschrijf je klacht (Optioneel):
Specialiseer je in Forensisch ICT
Online informatieavond 19 november
Wil jij je specialiseren in digitaal forensisch onderzoek? Je kennis verbreden en tech-nische vaardigheden ontwikkelen? Ontdek de cursus- en opleidingsmogelijkheden van Hogeschool Leiden:
- Bachelor Informatica Forensisch ICT (deeltijd)
- Master Digital Forensics (vol- en deeltijd)
- Module Mobile Forensics
- Module Data Analytics
Interesse? Meld je aan!
Chief Information Security Officer
Utrecht heeft jou nodig! Als Chief Information Security Officer speel jij een cruciale rol in de bescherming van de digitale informatie van de gemeente Utrecht. Als geen ander weet jij welke dreigingen er zijn en kun je deze vertalen naar risico's die de gemeente en haar inwoners lopen. Solliciteer nu!
Cybersecurity Trainer / Streamer
Toe aan een nieuwe nieuwe job waarmee je het verschil maakt? In de Certified Secure trainingen laat je deelnemers zien hoe actuele kwetsbaarheden structureel verholpen worden. Ook werk je actief mee aan de ontwikkeling van onze gamified security challenges. Bij het maken van challenges kom je telkens nieuwe technieken tegen, van Flutter tot GraphQL, van Elastic Search tot Kubernetes.
