Over de voorgestelde 'Wet plan van aanpak witwassen'. De hoop is dat banken samen gerichter kunnen zoeken naar verdachte geldpatronen, maar dat streven kan wel eens stuklopen op de weerbarstige praktijk. https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/meer-dan-100-euro-overmaken-dan-word-je-straks-door-meerdere-banken-doorgelicht~b246e9291/ Drugscriminelen maken namelijk gebruik van een eigen bancair systeem, waar zo min mogelijk echt geld aan te pas komt, zo blijkt uit nieuw politieonderzoek. Dat onderzoek baart criminelen grote zorgen. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/28/drugshandelaren-hadden-eigen-betalingssysteem-a4155611 Een gezamenlijke publicatie van Follow the Money en RTL Nieuws maakt duidelijk waarom: Dossier De jacht op crimineel geld https://www.ftm.nl/artikelen/de-nederlands-italiaanse-drugslijn-van-rafaele-imperiale-ontleed https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5361802/reconstructie-strafdossier-raffaele-imperiale De Financial Intelligence Unit (FIU) werpt tegen dat ook van ...