image

Cybercrime-officier: criminelen betalen vaak via bitcoin

zaterdag 19 december 2015, 16:26 door Redactie, 32 reacties

De digitale valuta bitcoin is geliefd bij criminelen, zo stelt cybercrime-officier Martijn Egberts in een nieuwe editie van Opportuun, het relatiemagazine van het Openbaar Ministerie (pdf). "We zien dat bitcoins de afgelopen jaren vooral gebruikt zijn als betalingsmiddel in het criminele circuit", aldus Egberts. De anonimiteit van de munt maakt het interessant voor criminelen die bijvoorbeeld geld willen witwassen.

"Het nadeel van bitcoins (en alle andere systemen die de anonimiteit zo groot mogelijk maken) is, dat er snel misbruik van wordt gemaakt door mensen die wat te verbergen hebben. We zien dat bitcoins de afgelopen jaren vooral gebruikt werden als betalingsmiddel in het criminele circuit", laat Egberts weten. Hij merkt op dat pas de laatste twee jaar ook de markt voor het doen van consumenten-betalingen mondjesmaat groeit.

Afpakken

De cybercrime-officier vindt dat het Openbaar Ministerie voldoende kennis in huis moet hebben om te begrijpen hoe bitcoin precies werkt. Het grootste deel van het OM heeft nog geen zaken gehad waarin betalingen met bitcoins zijn gedaan of is witgewassen met bitcoins. "Het systeem daarachter is nog onvoldoende bekend. En of het nu bitcoins heet of iets anders, meer en meer witwastrajecten zullen gaan raken aan dit soort digitale betalingsmiddelen en trajecten. Dus alle afpakofficieren kunnen hun borst nat maken. Dit komt ook echt op hun bordje te liggen", stelt Egberts.

Het Openbaar Ministerie kan bitcoins in beslag nemen en beschikt ook over een eigen bitcoin-wallet. Er is een handleiding gemaakt voor beslag en executiemogelijkheden van bitcoins. Het komt er uit eindelijk op neer dat de bitcoins worden overgemaakt naar de bitcoin-wallet van het OM. Inbeslaggenomen bitcoins die overgemaakt zijn naar de OM-wallet worden vervolgens verkocht via een bitcoinhandelaar. "Na een verbeurdverklaring of ontneming gaat dat geld de staatskas in", aldus de cybercrime-officier.

Reacties (32)
19-12-2015, 16:37 door Anoniem
Criminelen betalen ook vaak met dollars.
19-12-2015, 16:38 door Anoniem
ja, correct. maar dat doen criminelen ook met gewoon geld.
dus meteen verbieden.
19-12-2015, 17:25 door Briolet
Door Anoniem: ja, correct. maar dat doen criminelen ook met gewoon geld.
dus meteen verbieden.

Een ongefundeerde reactie die laat blijken dat je niets van het artikel begrepen hebt.

Verder mist het onderwerp in je 2e zin, waardoor de lezer niet kan opmaken of je bitcoins of 'gewoon geld' wilt verbieden.
19-12-2015, 17:45 door Anoniem
waardoor de lezer niet kan opmaken of je bitcoins of 'gewoon geld' wilt verbieden.

Ik neem aan gewoon geld (dollars), dat lijkt me het meest gebruikt
19-12-2015, 18:17 door ben987
Door Briolet:
Door Anoniem: ja, correct. maar dat doen criminelen ook met gewoon geld.
dus meteen verbieden.

Een ongefundeerde reactie die laat blijken dat je niets van het artikel begrepen hebt.

Verder mist het onderwerp in je 2e zin, waardoor de lezer niet kan opmaken of je bitcoins of 'gewoon geld' wilt verbieden.
en ik denk dat u niet begrijpt wat sarcasme inhoudt ?
19-12-2015, 18:56 door Anoniem
en ik denk dat u niet begrijpt wat sarcasme inhoudt ?
Wellicht dat u kunt verduidelijken waarom u deze sarcasme bezigt. Ten eerste staat er in het artikel in Opportuun en security.nl geheel niets over ongewenst bestempelen van bitcoins. Er staat daartegen een heldere uitleg van hoe het OM met bitcoins om gaat en zelfs welke voordelen het voor het OM heeft.
19-12-2015, 21:00 door Anoniem
Overdrijven is ook een vak! Wat voor ons handig is maken criminelen gsbruik er van. Encryptie is voor ook gevaarlijk. Zucht
19-12-2015, 21:16 door Anoniem
Hoe kan zo'n OM figuur nou weten waar Bitcoin betalingen het meeste voor gebruikt worden? Het is vaak anoniem en de reden van een transactie kun je niet zo maar achterhalen. Pure bangmakerij.

Even logisch nadenken: wat is het betaalmiddel dat het meeste wordt gebruikt in de criminaliteit en OOK nog eens volkomen anoniem is? Cash uiteraard.
19-12-2015, 21:49 door [Account Verwijderd]
Door Anoniem: Criminelen betalen ook vaak met dollars.

En dollars worden weer gedrukt door criminelen. Cirkeltje rond.
19-12-2015, 22:21 door karma4
Door Anoniem:
Even logisch nadenken: wat is het betaalmiddel dat het meeste wordt gebruikt in de criminaliteit en OOK nog eens volkomen anoniem is? Cash uiteraard.
Even logisch nadenken, zeker geen cash veel te lastig. Dacht je nu echt dat ze op de oude voet zouden doorgaan. Criminaliteit is veel meer innovatief. Wat dacht je dat ze ransomware gebruiken?....juist niet cash.
19-12-2015, 22:42 door Anoniem
"We zien dat bitcoins de afgelopen jaren vooral gebruikt zijn als betalingsmiddel in het criminele circuit"

Belachelijk dat de journalisten van tegenwoordig dit voor zoete koek slikken. Want van zeg maar 99,99% van alle bitcoin transacties zal een OM of andere overheid namelijk nooit te weten komen of dit wel of niet in het 'criminele circuit' was. Net als eigenlijk al het andere (contante) betalingsverkeer.

Wat hij misschien bedoelde te zeggen was waarschijnlijk "we zien steeds meer zaken waarbij criminelen gepoogd hebben hun financiële transacties te verbergen door het gebruik van Bitcoins". Maar zeg dat dan, en ga niet het publiek voorliegen.
19-12-2015, 22:48 door Anoniem
Inbeslaggenomen bitcoins die overgemaakt zijn naar de OM-wallet worden vervolgens verkocht via een bitcoinhandelaar.

Zoiets heet toch heling ?
20-12-2015, 08:54 door Anoniem
Ik hoor het al. Bitcoin zal binnenkort strenger worden gecontroleerd. Dan is het nut van bitcoin eigenlijk weer verdwenen en kunnen we evengoed weer paypal of onze betaalkaarten nemen.
20-12-2015, 09:05 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem:
Even logisch nadenken: wat is het betaalmiddel dat het meeste wordt gebruikt in de criminaliteit en OOK nog eens volkomen anoniem is? Cash uiteraard.
Even logisch nadenken, zeker geen cash veel te lastig. Dacht je nu echt dat ze op de oude voet zouden doorgaan. Criminaliteit is veel meer innovatief. Wat dacht je dat ze ransomware gebruiken?....juist niet cash.

Dit mag je verbazen, maar er bestaan ook criminelen buiten de IT wereld. En dit mag je nog meer verbazen: die zijn flink in de meerderheid.
20-12-2015, 10:35 door Anoniem
Ik vind het altijd wel interessant om te observeren dat dit soort artikelen veel reaguurders hier volkomen boven de pet gaat.
De man legt uit dat bitcoins vooral voor criminele activiteiten gebruikt worden en gelijk valt men erover en zegt dat er ook
wel eens iets crimineels met dollars gebeurt en dat die dus afgeschaft moeten worden.

Maar de man heeft het helemaal niet over het afschaffen van bitcoins (sterker nog hij ziet ook de sterke kanten ervan), en
bovendien is dat helemaal geen geldige vergelijking want met dollars worden niet vooral criminele dingen gedaan. Het
aantal transacties in dollars wat niet-crimineel is is veel groter dan het aantal criminele transacties, en bij bitcoins ligt
dat kennelijk anders. Hoewel hij ook aangeeft dat dit aan het veranderen zou zijn.

M.a.w. als je kritiek hebt op dat artikel, laat dan niet vooral je eigen onkunde of oppervlakkigheid blijken maar kom met iets
met inhoud.
20-12-2015, 11:03 door Anoniem
Punt is dat je onmogelijk kunt aantonen dat er x% van de btc transacties crimineel zijn.
20-12-2015, 11:06 door Anoniem
Door Anoniem: Ik vind het altijd wel interessant om te observeren dat dit soort artikelen veel reaguurders hier volkomen boven de pet gaat.
De man legt uit dat bitcoins vooral voor criminele activiteiten gebruikt worden en gelijk valt men erover en zegt dat er ook
wel eens iets crimineels met dollars gebeurt en dat die dus afgeschaft moeten worden.

Maar de man heeft het helemaal niet over het afschaffen van bitcoins (sterker nog hij ziet ook de sterke kanten ervan), en
bovendien is dat helemaal geen geldige vergelijking want met dollars worden niet vooral criminele dingen gedaan. Het
aantal transacties in dollars wat niet-crimineel is is veel groter dan het aantal criminele transacties, en bij bitcoins ligt
dat kennelijk anders. Hoewel hij ook aangeeft dat dit aan het veranderen zou zijn.

M.a.w. als je kritiek hebt op dat artikel, laat dan niet vooral je eigen onkunde of oppervlakkigheid blijken maar kom met iets
met inhoud.
Waar men eigenlijk met de nodige emotie op reageert zijn de constante negatieven uitlatingen van allerlei overheidsfiguren
om diverse software als onderwereldsoftware te bestempelen. Uitlatingen die waarschijnlijk o.a. bedoeld zijn om via de
media de noodzaak van meer middelen aan te geven bij hun bazen/politiek. Of als excuus gebruiken waarom de
cijfertjes niet gehaald worden.
Blijkbaar loopt deze OM-cybercrime-officer dus tegen allerlei dichte deuren aan en probeert de boel
te forceren met dit soort berichten. Net zoals de politici doen.

En ja de opmerking dat bitcoins VOORAL gebruikt wordt voor criminele activiteiten is olie op het vuur gooien,
dat begrijp jij toch ook wel. Het is namelijk ongefundeerde bangmakerij.
Jammer dat je het nodig vindt om deze mensen gelijk als reaguurders en onkundig te bestempelen.
20-12-2015, 11:42 door Anoniem
Door Anoniem: Het aantal transacties in dollars wat niet-crimineel is is veel groter dan het aantal criminele transacties, en bij bitcoins ligt dat kennelijk anders.

Als je dit soort bewerkingen maakt en presenteert als een feit, geef dan maar een bron anders toont dat vooral je eigen oppervlakkigheid!
20-12-2015, 14:44 door johanw
Door Anoniem: ja, correct. maar dat doen criminelen ook met gewoon geld.
dus meteen verbieden.
Men is van overheidswege al druk bezig het gebruik van contant geld te bemoeilijken, want daar heeft men minder controle over.
20-12-2015, 15:09 door karma4
Door Anoniem: Even logisch nadenken, zeker geen cash veel te lastig. Dacht je nu echt dat ze op de oude voet zouden doorgaan. Criminaliteit is veel meer innovatief. Wat dacht je dat ze ransomware gebruiken?....juist niet cash.. Dit mag je verbazen, maar er bestaan ook criminelen buiten de IT wereld. En dit mag je nog meer verbazen: die zijn flink in de meerderheid.
Het verbaast je misschien maar ik ga er vanuit dat er potentieel veel meer loslopen dan er ooit zullen vastzitten. Neems eens aan dat 10% van de mensen misdadig aangelegd zijn. De gelegenheid maakt de dief en de misdadiger ziet er echt niet uit zoals snuf en snuitje. Ze zullen zich voordoen als heel betrouwbaar (3 delig ,aatpak etc). Aangezien de IT wereld maar klein is vergeleken met de rest zullen de meesten zich buiten dat wereldje bevinden.
Mooi onderwerp voor fraude-analytics big-data met profiling. Daar zijn overigens toepassingen voor op de markt.

Wat je niet hoeft te verbazen is dat de concentratie van misdadidgers zeg naar management lagen vergroot. Juist daar zijn er betere gelegenheden en mogelijkheden. Kijk eens naar al die schandalen rond accoutnants en je ziet het vrijwel bevestigd. Stel je hebt een bedrijf met 1000 man dan moet je toch denken aan zo'n 100 potentiele bedreigingen van binnen uit,. Raar dat je dan denkt dat bedreigignen alleen van buiten komen.

Terug naar de bitcoin. Er zijn vele regels gemaalt om witwassen en crimineel geld uit te wisselen te bemoeilijken. Als je meer dan 15000 eur meenneemt moet je de reden en doel en herkomst kunnen aangeven. Dat is alleen wat als je geconrtoleerd wordt, dat is standaerd met vliegen. Met banken is er ook een verplichting om verdachte transacties aan te geven. Wat valt er buiten ..... Bitcoin.
Het is net als met de porno als men ergens verdiensten in ziet zal men dat benutten. Ze liepen voorop met videobanden en internet in de commercielisatie. Waarom zou met alternatieve geldstromen vinden ofwel bitcoin niet het zelfde gelden.
20-12-2015, 15:10 door Anoniem
Waar men eigenlijk met de nodige emotie op reageert zijn de constante negatieven uitlatingen van allerlei overheidsfiguren om diverse software als onderwereldsoftware te bestempelen. Uitlatingen die waarschijnlijk o.a. bedoeld zijn om via de media de noodzaak van meer middelen aan te geven bij hun bazen/politiek. Of als excuus gebruiken waarom de cijfertjes niet gehaald worden.Blijkbaar loopt deze OM-cybercrime-officer dus tegen allerlei dichte deuren aan en probeert de boel te forceren met dit soort berichten. Net zoals de politici doen.
Ik lees hier zojuist dus net zulke ongefundeerde uitlatingen.... waar men eigenlijk... waarschijnlijk o.a. bedoeld zijn om... blijkbaar...

En ja de opmerking dat bitcoins VOORAL gebruikt wordt voor criminele activiteiten is olie op het vuur gooien.
Een quote uit het hele stuk ligt onder een vergrootglas en zou meteen de olie op het vuur zijn?

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat veel uitlatingen van de overheid/politici via de media de lezertjes bereiken. Laat jezelf eens interviewen of gequote zien en van alles wordt door de schrijvers uit verband gerukt, smeuiig gemaakt etc. Hoor en wederhoor kent men niet, maar u heeft het woord zelf gezegd (ja, maar niet zo bedoeld), laten lezen voor plaatsing wil men niet etc. En dan zijn veel stukjes waarop lezertjes emotioneel reageren stukjes die niet eens van de originele bron zijn maar uit zoveelste hand. Het is alsof je bij de kapper de laatste roddels hoort en daarop je mening gaat vormen. Dan mag je als lezertje toch wel eens bij jezelf te rade gaan waarom je aan het reageren bent. Maar gezien de tegenreacties is daar opmerkingen over maken niet heel populair.
20-12-2015, 15:15 door Anoniem
Door johanw:
Door Anoniem: ja, correct. maar dat doen criminelen ook met gewoon geld.
dus meteen verbieden.
Men is van overheidswege al druk bezig het gebruik van contant geld te bemoeilijken, want daar heeft men minder controle over.
Verklaar je nader. De marktwerking zelf zorgt er al 35 jaar voor dat de overheid daar nauwelijks aan bij hoeft te dragen. De populairste betaalproducten waar contant geld geen rol speelt zijn zonder druk van overheden tot stand gekomen.
20-12-2015, 16:38 door Anoniem
Ministers presidenten liegen vaak...
21-12-2015, 02:51 door ben987 - Bijgewerkt: 21-12-2015, 02:52
.Verklaar je nader. De marktwerking zelf zorgt er al 35 jaar voor dat de overheid daar nauwelijks aan bij hoeft te dragen. De populairste betaalproducten waar contant geld geen rol speelt zijn zonder druk van overheden tot stand gekomen.
grapjas...
21-12-2015, 10:15 door Anoniem

Een quote uit het hele stuk ligt onder een vergrootglas en zou meteen de olie op het vuur zijn?
Ja.
21-12-2015, 12:21 door johanw
Door Anoniem:
Door johanw:
Door Anoniem: ja, correct. maar dat doen criminelen ook met gewoon geld.
dus meteen verbieden.
Men is van overheidswege al druk bezig het gebruik van contant geld te bemoeilijken, want daar heeft men minder controle over.
Verklaar je nader. De marktwerking zelf zorgt er al 35 jaar voor dat de overheid daar nauwelijks aan bij hoeft te dragen. De populairste betaalproducten waar contant geld geen rol speelt zijn zonder druk van overheden tot stand gekomen.
Tot stand gekomen misschien wel, maar het gebruik van contant geld word bewust ontmoedigd (probeer als baas je mensen maar eens contant te betalen i.p.v. via een bank). Of probeer een beetje dure auto contant af te rekenen, de garagehouder mag dat gewoon niet doen.
21-12-2015, 20:05 door karma4
Door ben987:
.Verklaar je nader. De marktwerking zelf zorgt er al 35 jaar voor dat de overheid daar nauwelijks aan bij hoeft te dragen. De populairste betaalproducten waar contant geld geen rol speelt zijn zonder druk van overheden tot stand gekomen.
grapjas...
Eens kijken of ben987 een grapjas is....
Geld is geen doel op zich het is een ruilmiddel. Ooit kon je als landarbeider een deel van de oogst krijgen, de belasting werd in natura geheven. Bed bead en brood zijn de eerste levensbehoeften en daar hangt de waarde aan. [ur] https://nl.wikipedia.org/wiki/Geld [/url]. Het gaat niet om de muntjes maar wat je er mee kunt doen, beloofd is wat je er mee kan doen. Als je "geld" als souvereine staat hebt kun je monetaire beleid voeren. https://nl.wikipedia.org/wiki/Monetair_beleid Dat is als sociale gemeenschap zoals je een staat kan zien.

Je kunt de keus maken om geen deel uit te willen maken van de staat sociale gemeenschap waar je je bevindt. Dat zijn de emigranten vluchtelingen of hoe je ze ook wilt noemen. Je kunt ook de keus maken om deel uit te gaan maken van de beslissers in de sociale gemeenschap. In een democratich systeem ga je voor de politiek carrier en in de anarchtistische voor de vrijheisstrijder/terrorist. De benaming die je krijgt is maar net hoed de geschiedenis loopt.

Nee ben987 is geen grapjas
OLA overschijvingen Pinnen elektronisch bankieren credit-cards het is allemaal uit de liberale markt gekomen. De overheid heeft het zelfs zo ver laten gaan dat banken niet mee om mochten vallen omdat dan het hele sociale system zou omvallen.
22-12-2015, 00:03 door ben987
[Verwijderd]
22-12-2015, 00:19 door ben987
Door karma4:
Door ben987:
.Verklaar je nader. De marktwerking zelf zorgt er al 35 jaar voor dat de overheid daar nauwelijks aan bij hoeft te dragen. De populairste betaalproducten waar contant geld geen rol speelt zijn zonder druk van overheden tot stand gekomen.
grapjas...
Eens kijken of ben987 een grapjas is....
Geld is geen doel op zich het is een ruilmiddel. Ooit kon je als landarbeider een deel van de oogst krijgen, de belasting werd in natura geheven. Bed bead en brood zijn de eerste levensbehoeften en daar hangt de waarde aan. [ur] https://nl.wikipedia.org/wiki/Geld [/url]. Het gaat niet om de muntjes maar wat je er mee kunt doen, beloofd is wat je er mee kan doen. Als je "geld" als souvereine staat hebt kun je monetaire beleid voeren. https://nl.wikipedia.org/wiki/Monetair_beleid Dat is als sociale gemeenschap zoals je een staat kan zien.

Je kunt de keus maken om geen deel uit te willen maken van de staat sociale gemeenschap waar je je bevindt. Dat zijn de emigranten vluchtelingen of hoe je ze ook wilt noemen. Je kunt ook de keus maken om deel uit te gaan maken van de beslissers in de sociale gemeenschap. In een democratich systeem ga je voor de politiek carrier en in de anarchtistische voor de vrijheisstrijder/terrorist. De benaming die je krijgt is maar net hoed de geschiedenis loopt.

Nee ben987 is geen grapjas
OLA overschijvingen Pinnen elektronisch bankieren credit-cards het is allemaal uit de liberale markt gekomen. De overheid heeft het zelfs zo ver laten gaan dat banken niet mee om mochten vallen omdat dan het hele sociale system zou omvallen.
karma, wat een hoop woorden om te proberen een punt te maken ?
die "liberale markten" bestaan uit heel veel lobbyisten die hun product pushen in den haag/brussel, denhaag/brussel vond de pinpas- lees, digitaal geld- wel handig want controle over geldstromen, witwas e.d.

dus zonder de puppets in den haag/brussel had dat digitale geld er nooit, of iig veel later gekomen.
.
btw, jouw vermeende "overheid" zijn niet meer dan een stel trekpoppen van de banksters/big money..
.
ik blijf bij mijn stelling grapjas.
22-12-2015, 18:45 door karma4
Door ben987: karma, wat een hoop woorden om te proberen een punt te maken ?
die "liberale markten" bestaan uit heel veel lobbyisten die hun product pushen in den haag/brussel, denhaag/brussel vond de pinpas- lees, digitaal geld- wel handig want controle over geldstromen, witwas e.d.

dus zonder de puppets in den haag/brussel had dat digitale geld er nooit, of iig veel later gekomen.
btw, jouw vermeende "overheid" zijn niet meer dan een stel trekpoppen van de banksters/big money..
.
ik blijf bij mijn stelling grapjas.
Wat nu ben987? Ben je de grond onder je voeten kwijt met je afkeer tegen de overheid. Denk eens na hoe sociale gemeenschappen werken. Wil je nu echt het voorstel doen om de macht aan godfathers over te laten waar je beschermingsgeld mag afleveren. Op gezette tijden machtswisselingen (afrekeningen) waar je toevallig bijkomende schade van kan zijn.

Kom met verbeter voorstellen in plaats van enkel af te geven op ...
Je kiest er best een mooie tijd voor uit om zelf-reflectie te gaan overwegen.
22-12-2015, 21:50 door ben987
Door karma4:
Door ben987: karma, wat een hoop woorden om te proberen een punt te maken ?
die "liberale markten" bestaan uit heel veel lobbyisten die hun product pushen in den haag/brussel, denhaag/brussel vond de pinpas- lees, digitaal geld- wel handig want controle over geldstromen, witwas e.d.

dus zonder de puppets in den haag/brussel had dat digitale geld er nooit, of iig veel later gekomen.
btw, jouw vermeende "overheid" zijn niet meer dan een stel trekpoppen van de banksters/big money..
.
ik blijf bij mijn stelling grapjas.
Wil je nu echt het voorstel doen om de macht aan godfathers over te laten waar je beschermingsgeld mag afleveren. Op gezette tijden machtswisselingen (afrekeningen) waar je toevallig bijkomende schade van kan zijn..
ik lees het al, u gaat uit van een een eerlijke overheid, kom van uw wolkje best karma, mits u tegen de werkelijkheid kan....
26-12-2015, 14:05 door Anoniem
Het in negatief daglicht stellen van de bitcoin is in lijn met de interesse van Martijn Egberts. Aangezien zijn positie is hij al partijdig.

Overheid wil controle en macht, dus ook over de bitcoin. Soms is dat heel duidelijk soms moet je tussen de regels door lezen en/of de connecties tussen de berichtgeving en belangen van partijen zien.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.