Het Team High Tech Crime van de Nationale Recherche heeft 14 verdachten aangehouden die zich vermoedelijk hebben geleend als katvanger voor een groep internationale internetcriminelen. De verdachten stelden tegen betaling hun bankrekening beschikbaar voor het overboeken van frauduleuze transacties van rekeningen van ABN AMRO-klanten.

In een gerichte aanval op ABN AMRO ontvingen klanten van de bank in maart een phishing e-mail met als bijlage een virus. Klanten die het bestand opende raakten geïnfecteerd, waarna hun rekening geplunderd werd. ABN AMRO deed destijds aangifte van computervredebreuk en oplichting.

In het strafrechtelijk onderzoek bleek dat de katvangers, ook wel geldezels genoemd, waren geworven via een golf spammail. Zij moesten het geld van de slachtoffers dat op hun rekening werd gestort via moneytransfers overboeken naar andere katvangers in Rusland en de Oekraïne. Zij mochten 5 procent van het over te boeken bedrag zelf houden als beloning. De katvangers werd een inkomen gegarandeerd van minimaal 2000 dollar per maand.

De internetcriminelen maakten gebruik van een reeks IP-adressen, die zijn uitgegeven door het Russian Business Network, een internet provider in Sint Petersburg. Tegen de provider lopen wereldwijd opsporingsonderzoeken vanwege betrokkenheid bij kinderpornografie, spam, fraude en andere vormen van internetcriminaliteit.

Undercover katvanger
Met valse identiteiten hebben rechercheurs van het Team High Tech Crime zich tijdens het onderzoek aangemeld als katvanger voor de cybercriminelen. In een geval kreeg een politieman een bedrag van duizenden euro's overgeboekt van de rekening van een Zwitsers bedrijf. Het geld moest in twee gedeelten via moneytransfers naar Rusland worden overgemaakt. Toen het geld niet werd verstuurd bleef een reactie van de verdachten uit.

Afgestudeerde IT'ers
De hoofdverdachten van de criminele groepering zijn afkomstig uit Rusland en de Oekraïne. Het gaat vermoedelijk om (afgestudeerde) computerspecialisten. Van de groep zijn verschillende aanvallen op banken over de hele wereld bekend. Naar schatting maakt de groep jaarlijks miljoenen euro's aan criminele winst. Het geld wordt uitgegeven aan dure auto's, onroerend goed, vakanties, uitgaan en dure gebruiksartikelen.

De maandag en woensdag in Nederland aangehouden verdachten zijn of worden na verhoor met een dagvaarding naar huis gestuurd. Zij zullen begin volgend jaar terechtstaan. Het gaat om 12 mannen en 2 vrouwen. Een aantal van hen verklaarde bij de politie dat zij uit geldnood ingegaan waren op mail van de cybercriminelen. Het Landelijk Parket zal de resultaten van het strafrechtelijk onderzoek overdragen aan de justitiële autoriteiten in Rusland en de Oekraïne.