OM eist gevangenisstraf voor creditcardfraude
Het Openbaar Ministerie heeft tegen twee mannen en een vrouw gevangenisstraffen geëist wegens creditcardfraude en witwassen. Het gaat om een 36-jarige man tegen wie 36 maanden gevangenisstraf waarvan twaalf maanden voorwaardelijk werd geëist voor creditcardfraude.
De officier van justitie eiste negen maanden tegen een 40-jarige man die alleen verdacht wordt van witwassen: hij had spullen die vermoedelijk van oplichting afkomstig waren in zijn bezit en zulke spullen ook verkocht. Twee jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk werd tegen een 39-jarige vrouw geëist die minder creditcardfraude pleegde dan de 36-jarige man maar ook fraude met persoonsgebonden budgeten (PGB) pleegde.
Valse creditcardgegevens
De zaak kwam aan het licht toen bleek dat op twee adressen spullen werden bezorgd die met valse creditcardgegevens waren aangeschaft. Het gaat in totaal om circa 450 pakketjes die op de twee adressen zijn bezorgd. De 36-jarige verdachte was hier volgens de officier van justitie van juni 2009 tot en met juli 2012 bij betrokken en de andere twee verdachten vanaf 2011. De bestellingen werden onder een valse naam gedaan.
Uit onderzoek bleek dat de producten die bezorgd werden vervolgens weer op Marktplaats werden verkocht. Zo werd op de dag dat er een speakerset van 800 euro werd bezorgd, een advertentie op de verkoopsite geplaatst waarin de speakerset voor 600 euro werd aangeboden. De politie kocht de speakerset van de 36-jarige verdachte.
Huiszoeking
Uiteindelijk deed de politie op de twee adressen waar de pakketten werden geleverd een huiszoeking. De politie trof computers aan en onder andere facturen die wezen op fraude. Ook vond de politie administratie waarin werd bijgehouden met welke valse naam en welk e-mailadres en welke misbruikte kaartgegevens er bestellingen werden gedaan.
De officier van justitie spreekt van een langdurige periode waarbij er veelvuldig is gefraudeerd. De officier vindt daarom een onvoorwaardelijke straf naast een voorwaardelijke straf passend, om te voorkomen dat de verdachten weer de fout ingaan. Er volgt nog een ontnemingsprocedure om het geld dat de verdachten aan de fraude verdiend hebben af te nemen.
Mee eens, alleen snap ik niet zo goed waarom een creditcardmatschappij zelf niet kan achterhalen waar fraudulezue bestellingen bezorgd worden?
Wie een afschrijving krijgt die niet terecht is, zal naar zijn maatschappij bellen. Die vergoeden (meestal) de schade en kunnen daarna toch kijken waar de bestelling is gedaan en dan bij dat bedrijf melden dat het om fraude gaat?
Of heeft verder niemand interesse om dat uit te zoeken (dan lijken het net de zorgverzekeringen, die ook gewoon uitbetalen al bel je dat je helemaal niet behandeld bent).
Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.
Specialiseer je in Forensisch ICT
Online informatieavond 19 november
Wil jij je specialiseren in digitaal forensisch onderzoek? Je kennis verbreden en tech-nische vaardigheden ontwikkelen? Ontdek de cursus- en opleidingsmogelijkheden van Hogeschool Leiden:
- Bachelor Informatica Forensisch ICT (deeltijd)
- Master Digital Forensics (vol- en deeltijd)
- Module Mobile Forensics
- Module Data Analytics
Interesse? Meld je aan!
Chief Information Security Officer
Utrecht heeft jou nodig! Als Chief Information Security Officer speel jij een cruciale rol in de bescherming van de digitale informatie van de gemeente Utrecht. Als geen ander weet jij welke dreigingen er zijn en kun je deze vertalen naar risico's die de gemeente en haar inwoners lopen. Solliciteer nu!
Cybersecurity Trainer / Streamer
Toe aan een nieuwe nieuwe job waarmee je het verschil maakt? In de Certified Secure trainingen laat je deelnemers zien hoe actuele kwetsbaarheden structureel verholpen worden. Ook werk je actief mee aan de ontwikkeling van onze gamified security challenges. Bij het maken van challenges kom je telkens nieuwe technieken tegen, van Flutter tot GraphQL, van Elastic Search tot Kubernetes.
