Een 27-jarige Amerikaan die in de Verenigde Staten is opgepakt en aangeklaagd wegens computerfraude en witwassen gebruikte tijdens zijn vermeende activiteiten zijn eigen ip-adres en Outlook-adres, zo blijkt uit de aanklacht. De man zou vanaf zijn eigen ip-adres vijf rekeningen bij een bank hebben geopend.

Tijdens de registratie vulde hij zijn eigen gegevens in, waaronder thuisadres, geboortedatum, telefoonnummer en naam. Vervolgens deed de man zich tegenover verschillende partijen voor als degene die betalingen bij de bank mocht uitvoeren en voerde in naam van de bank transacties ter waarde van 134.000 dollar uit. Het geld, dat afkomstig was van twee zakelijke rekeningen die de bank bij JP Morgan had, werd onder andere gebruikt om aandelen te kopen en de rekening te betalen van iemand met wie de verdachte op Facebook bevriend was, aldus de aanklacht (pdf) waar The Register over bericht.

Het geld werd verder gebruikt om de provider van de verdachte te betalen. Volgens de FBI zou de man ook via het General Service Administration System for Award Management (SAM), dat de Amerikaanse overheid gebruikt voor het betalen van derde partijen, hebben geprobeerd om 1,52 miljoen dollar van een pensioenfonds naar zijn eigen rekeningen over te maken. Om op de SAM-website in te loggen zou de man zijn eigen Outlook-adres hebben gebruikt. De Amerikaan werd afgelopen woensdag aangehouden.