Privacy - Wat niemand over je mag weten

Anonimiteit en Bitcoin

25-05-2017, 13:45 door Anoniem, 5 reacties
Goede middag,

Op internet lees je tegenwoordig veel over de anonieme betaalmethode Bitcoin, gecombineerd met TOR. Met deze 2 technieken samen kan je vrij anoniem transacties laten verlopen. Dat deze manier relatief anoniem is weten wij omdat een marktplaats in verboden middelen en diensten zoals silkroad jaren lang heeft kunnen bestaan.

Maar nu vroeg ik mij af hoe criminelen het geld kunnen cachen, of te wel kunnen omzetten naar een "wettig" betaalmiddel zoals dollars of euro's. Deze vraag stel ik omdat transacties die verlopen via Bitcoin publiek zijn, omdat dit beschikbaar is in het transactie-log van de blockchain. Met een simpel script kan je geautomatiseerd alle transacties volgen.

Op het moment dat een crimineel, zoals ontwikkelaars van Wannacry de coins willen inwisselen via een currency-exchange (bitcoin to dollar/euro) dan moeten ze toch tegen de lamp lopen omdat dit vrij lastig anoniem is te realiseren?

Is wellicht de enige mogelijkheid om anoniem te blijven de bitcoins niet in te wisselen voor "regulier" geld?
Reacties (5)
25-05-2017, 23:41 door Anoniem
Er zijn handelaren die dit m.b.v. Western Union doen. Je maakt daarbij de bitcoins over naar een handelaar, de handelaar zal je vervolgens via Western Union geld laat opnemen. Hou er echter rekening mee dat je via deze methode een flinke kans hebt om je geld kwijt te raken....

Heb je niets te verbergen? Er zijn in Nederland een paar partijen die bitcoins legitiem naar je bankrekening kunnen overmaken.

Inderdaad zal de blockchaintechnologie de route die het geld aflegt blootleggen en daarmee je relatie met verzender en/of ontvanger kunnen aantonen, dit kun je echter doorbreken door gebruik te maken van een broker die het bedrag dat jij betaalt uit andere - niet gerelateerde - wallets weer zal doorboeken. De traceerbaarheid is daarmee weg.
26-05-2017, 09:31 door Anoniem
Daarvoor wordt dit gebruikt: https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency_tumbler
26-05-2017, 10:16 door Anoniem
Er zijn verschillende manieren: zoals hierboven de mixin services, omzetten naar anoniemere coins Dash/Monero, online casinos, in-person BTC voor cash verkopen/omwisselen, katvangers/money mules, anonieme pre-paid cards, etc.

Wil je cash buiten de banken overmaken naar het buitenland dan zijn daar ondergrondse bankiers voor te vinden.
27-05-2017, 09:07 door Rclctrnt
Vrij simpel, je kijkt op https://localbitcoins.com/. Zoekt een handelaar uit. Neemt contact op en verkoop je bitcoins voor cash.

Uiteindelijk laat je altijd sporen achter als je het omzet naar cash, want je moet fysiek ergens naar toe.
27-05-2017, 09:14 door Anoniem
Door Anoniem: Er zijn verschillende manieren: zoals hierboven de mixin services, omzetten naar anoniemere coins Dash/Monero, online casinos, in-person BTC voor cash verkopen/omwisselen, katvangers/money mules, anonieme pre-paid cards, etc.

Wil je cash buiten de banken overmaken naar het buitenland dan zijn daar ondergrondse bankiers voor te vinden.
Precies. Een 'wallet' kan meerdere bitcoin-adressen bevatten en bij t mixen gaat er altijd weer een zeer klein bedrag af voor de moeite. Dus je kan sowieso nooit één en hetzelfde bedrag volgen. Als je het dan weer op je bankrekening wilt laten storten, moet je gewoon nooit in 1 keer alles doen, maar stap voor stap en dat natuurlijk uitspreiden over een langere periode.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.

Zoeken
search
Certified Secure Happy Holidays