image

VS neemt sancties tegen cryptobeurs voor faciliteren ransomwaregroepen

woensdag 22 september 2021, 09:34 door Redactie, 16 reacties

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft voor het eerst sancties genomen tegen een cryptobeurs voor het faciliteren van de transacties van ransomwaregroepen. Volgens het ministerie blijkt uit een analyse van de transacties van cryptobeurs Suex dat zeker acht ransomwaregroepen heeft gefaciliteerd en dat meer dan veertig procent van de transacties in verband met criminele partijen wordt gebracht.

"Cryptobeurzen zoals Suex spelen een essentiële rol voor de winstgevendheid van ransomware-aanvallen, waarmee andere cybercriminele activiteiten worden gefinancierd. Het ministerie zal deze partijen aansprakelijk houden en verstoren om de drijfveer voor cybercriminelen weg te nemen om deze aanvallen uit te voeren", aldus het ministerie. Door de opgelegde sancties mogen Amerikanen geen zaken meer met Suex doen en zijn alle tegoeden van het bedrijf die onder Amerikaanse jurisdictie vallen bevroren.

Volgens Chainanalysis, dat bij het onderzoek naar de cryptobeurs was betrokken, heeft Suex meer dan 160 miljoen dollar van ransomwaregroepen en andere cybercriminelen ontvangen. Het bedrijf staat geregistreerd in Tsjechië, maar zou daar geen fysiek kantoor hebben. In plaats daarvan opereert het vanuit Rusland en het Midden-Oosten, waar het cryptovaluta omzet naar fysiek geld, aldus Chainanalysis.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën stelt dat sommige cryptobeurzen een onmisbaar onderdeel van het ransomware-ecosysteem zijn. Als onderdeel van een overheidsbrede aanpak van ransomware wordt nu ook naar deze cryptobeurzen gekeken. De Amerikaanse autoriteiten hebben aangegeven dat ze sancties tegen andere cryptobeurzen dan ook niet uitsluiten.

Reacties (16)
22-09-2021, 09:40 door _R0N_
Tja, en wat wil de VS dan gaan doen tegen een bedrijf uit Tsjechië wat vooral zaken doet in Rusland en het Midden-Oosten?
22-09-2021, 10:05 door Anoniem
Door _R0N_: Tja, en wat wil de VS dan gaan doen tegen een bedrijf uit Tsjechië wat vooral zaken doet in Rusland en het Midden-Oosten?
Het is misschien een bizar idee, maar probeer eens om de eerste link in het artikel te volgen en te kijken of daar iets staat. De alinea onder het kopje "Sanction Implications" legt het uit.
22-09-2021, 10:51 door _R0N_
Door Anoniem:
Door _R0N_: Tja, en wat wil de VS dan gaan doen tegen een bedrijf uit Tsjechië wat vooral zaken doet in Rusland en het Midden-Oosten?
Het is misschien een bizar idee, maar probeer eens om de eerste link in het artikel te volgen en te kijken of daar iets staat. De alinea onder het kopje "Sanction Implications" legt het uit.

Dat zeg ik dus, ze kunnen niets doen behalve adviseren niet te betalen.
22-09-2021, 11:21 door Anoniem
Dat zeg ik dus, ze kunnen niets doen behalve adviseren niet te betalen.

Ik zou je schoolgeld terugvragen als Engels te moeilijk is.
Ik lees namelijk iets heel anders.
22-09-2021, 13:26 door Anoniem
Door _R0N_:
Door Anoniem:
Door _R0N_: Tja, en wat wil de VS dan gaan doen tegen een bedrijf uit Tsjechië wat vooral zaken doet in Rusland en het Midden-Oosten?
Het is misschien een bizar idee, maar probeer eens om de eerste link in het artikel te volgen en te kijken of daar iets staat. De alinea onder het kopje "Sanction Implications" legt het uit.

Dat zeg ik dus, ze kunnen niets doen behalve adviseren niet te betalen.

SANCTIONS IMPLICATIONS
As a result of today’s designation, all property and interests in property of the designated target that are subject to U.S. jurisdiction are blocked, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in transactions with them. Additionally, any entities 50% or more owned by one or more designated persons are also blocked. In addition, financial institutions and other persons that engage in certain transactions or activities with the sanctioned entities and individuals may expose themselves to sanctions or be subject to an enforcement action. Today’s action against SUEX does not implicate a sanctions nexus to any particular Ransomware-as-a-Service (RaaS) or variant.
22-09-2021, 13:49 door Briolet
Door Anoniem: SANCTIONS IMPLICATIONSAs a result of today’s designation, …

Maar deze sancties blijven een tandenloze tijger omdat het bedrijf buiten het rechtsgebied van de VS ligt en er ook geen bilaterale afspraken zijn met deze landen.
Ik denk niet dat SUEX hier wakker van ligt en iets gaat veranderen.
22-09-2021, 14:07 door Anoniem
Ze willen gewoon af van crypto en bitcoins
precies zoals john McAfee voorspelde,
allerlei argumenten koppelen om crypto in een
slecht daglicht te plaatsen.

The Matrix
22-09-2021, 14:31 door MathFox
Door Briolet:
Door Anoniem: SANCTIONS IMPLICATIONSAs a result of today’s designation, …

Maar deze sancties blijven een tandenloze tijger omdat het bedrijf buiten het rechtsgebied van de VS ligt en er ook geen bilaterale afspraken zijn met deze landen.
Ik denk niet dat SUEX hier wakker van ligt en iets gaat veranderen.
Het is nu verboden voor Amerikaanse banken om met SUEX te handelen en de overheid in de VS kan ook sancties opleggen aan buitenlandse banken met een Amerikaanse tak. Het gaat voor SUEX heel lastig worden om een bank te vinden die voor haar buitenlandse financiële transacties wil afhandelen.
22-09-2021, 15:33 door waterlelie
Door MathFox:
Door Briolet:
Door Anoniem: SANCTIONS IMPLICATIONSAs a result of today’s designation, …

Maar deze sancties blijven een tandenloze tijger omdat het bedrijf buiten het rechtsgebied van de VS ligt en er ook geen bilaterale afspraken zijn met deze landen.
Ik denk niet dat SUEX hier wakker van ligt en iets gaat veranderen.
Het is nu verboden voor Amerikaanse banken om met SUEX te handelen en de overheid in de VS kan ook sancties opleggen aan buitenlandse banken met een Amerikaanse tak. Het gaat voor SUEX heel lastig worden om een bank te vinden die voor haar buitenlandse financiële transacties wil afhandelen.

De eerste zinnige reactie, die hout snijdt. Alle banken, die zich toch met het witwassen van deze afgeperste crypto valuta bezig houden kunnen op sancties rekenen. Grote banken werken wereldwijd, en als je op de zwarte lijst komt, dan kan zo'n bank snel omvallen, omdat grote klanten hun bankzaken naar elders verplaatsen.
22-09-2021, 16:28 door Anoniem
Door waterlelie:
Door MathFox:
Door Briolet:
Door Anoniem: SANCTIONS IMPLICATIONSAs a result of today’s designation, …

Maar deze sancties blijven een tandenloze tijger omdat het bedrijf buiten het rechtsgebied van de VS ligt en er ook geen bilaterale afspraken zijn met deze landen.
Ik denk niet dat SUEX hier wakker van ligt en iets gaat veranderen.
Het is nu verboden voor Amerikaanse banken om met SUEX te handelen en de overheid in de VS kan ook sancties opleggen aan buitenlandse banken met een Amerikaanse tak. Het gaat voor SUEX heel lastig worden om een bank te vinden die voor haar buitenlandse financiële transacties wil afhandelen.

De eerste zinnige reactie, die hout snijdt. Alle banken, die zich toch met het witwassen van deze afgeperste crypto valuta bezig houden kunnen op sancties rekenen. Grote banken werken wereldwijd, en als je op de zwarte lijst komt, dan kan zo'n bank snel omvallen, omdat grote klanten hun bankzaken naar elders verplaatsen.

Tja, want banken doen natuurlijk nooit aan witwassen.... oh wacht ING, ABN-Amro en in de VS nog een stuk of tig banken die veroordeeld zijn wegens witwassen. Nu gaan boeven dus tegen andere boeven zeggen dat ze niet welkom zijn omdat ze waarschijnlijk boeven zijn. Jaja, dat maakt het alweer een stuk duidelijker.
22-09-2021, 16:37 door MathFox
Door waterlelie: Alle banken, die zich toch met het witwassen van deze afgeperste crypto valuta bezig houden kunnen op sancties rekenen. Grote banken werken wereldwijd, en als je op de zwarte lijst komt, dan kan zo'n bank snel omvallen,...
Daarbij: Het zou mij niet verbazen als de Tsjechische autoriteiten al met een onderzoek naar Suex bezig zijn en dat de vergunning van het bedrijf zeer binnenkort ingetrokken wordt, met de nodige boetes voor de betrokkenen.

Kortom, de ransomware criminelen zullen op zoek moeten naar een nieuwe bank/exchange, met alle complicaties die daaraan verbonden zijn.
22-09-2021, 18:09 door Anoniem
Door Anoniem: Ze willen gewoon af van crypto en bitcoins
precies zoals john McAfee voorspelde,
allerlei argumenten koppelen om crypto in een
slecht daglicht te plaatsen.

The Matrix


Euh het gaat toch maar om 1 bedrijf wat schijnbaar aantoonbaar die cybercriminelen faciliteerde?


Of heb ik het mis Matrix (niet ironisch bedoeld)
22-09-2021, 22:23 door Anoniem
Moet ik hier The Matrix toch wel een beetje bijvallen met mijn gevoelen rond het overal invoeren van identificeerbare QR-codes. Volgens mijn bescheiden mening ook onderdeel van een agenda tot het optuigen van een groot controle- en surveillance-grid voor uiteindelijk het Internet of Bodies. Crypto-geld zal er onderdeel van zijn, maar niet de vrije versie.

Dit is onderdeel van de zo verlangde agenda met een transhumanoide AI-gestuurde mens, die niets meer bezit en toch gelukkig zal zijn (omdat ie over geluk en ongeluk niet meer na kan denken, want zijn gedachten worden 'm extern gevoed).

En deze ontwikkeling staat nu al in de steigers met de drang en dwang als ware het in/van een neo-communistische wereldstaat. Doe het niet af als WAPPIE-praat, want het zal u sneller inhalen, dan dat ik het hier opschrijven kan.

We zullen dus wel zien of The Matrix en ondergetekende gelijk gaan krijgen. Een leuke wereld voor individualistische humane vrije mensen? Dat zal hem niet gaan worden, denk ik.

Crypto, Blockchain, QR-code, Biologische Convergentie, Starlink, allemaal buzzwoorden, die ermee te maken hebben.
De vierde technologische revolutie komt op ons af denderen, maar ik vertrouw degene aan het roer ervan staat niet.
Het is niet de Vertrouwensvolle Al-Liefde, maar eer een rode figuur met hoorns en bokkepoten. Oj Veh, Oj Veh,
Dat de 'Ebige' ons beware.

#sockpuppet
23-09-2021, 02:17 door Anoniem
Blijkbaar waren de atoomonderzeeërs op, maar ze proberen in elk geval iets.
23-09-2021, 09:05 door Briolet
Door Anoniem: Moet ik hier The Matrix toch wel een beetje bijvallen met mijn gevoelen rond het overal invoeren van identificeerbare QR-codes. ... etc

#sockpuppet

Waar is de link in jouw betoog met de sankties tegen een bedrijf dat 40% van zijn omzet haalt uit het faciliteren van ransomeware? Leer eerst eens het lezen van artikels.
23-09-2021, 12:11 door Anoniem
Eh er bestaat nog zo iets als bank te goeden BEVRIEZEN?
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.