image

Western Union betaalt 586 miljoen wegens faciliteren scammers

zaterdag 21 januari 2017, 08:04 door Redactie, 11 reacties

Financieel dienstverlener Western Union gaat 586 miljoen betalen wegens het faciliteren van scammers, zo is het met de Amerikaanse toezichthouder FTC overeengekomen. Het geld zal worden gereserveerd voor het compenseren van fraudeslachtoffers.

Volgens de FTC was personeel van Western Union betrokken bij verschillende vormen van fraude of werd dit gefaciliteerd. Vaak ging het om telefonische fraude waarbij oplichters zich als een bepaalde partij voordeden en slachtoffers vertelden dat ze via Western Union een bedrag moesten overmaken. Een andere vorm van fraude betrof online veilingen waarbij slachtoffers via Western Union moesten betalen. De goederen werden echter nooit geleverd.

De dienstverlener ontving bijna 147.000 klachten over deze fraudevorm, waardoor slachtoffers minimaal 188 miljoen dollar verloren. Ook slachtoffers van online datingscams, die door oplichters werden verleid om betalingen te doen, deden dit vaak via Western Union. Het bedrijf ontving zo'n 45.000 klachten over deze scams, die slachtoffers ruim 40 miljoen dollar hebben gekost.

"Western Union heeft een verantwoordelijkheid om Amerikaanse consumenten tegen fraude te beschermen, maar het bedrijf keek juist de andere kant op en diens systemen faciliteerden scammers en oplichters", zegt FTC-voorzitter Edith Ramirez. Naast het geldbedrag gaat Western Union ook een anti-fraudeprogramma implementeren en mag het geen geldtransacties meer uitvoeren waarvan het weet of kan weten dat het om fraude gaat. Ook moet het bedrijf door fraude veroorzaakte transacties terugstorten als de eigen anti-fraudeprocedures zijn overtreden.

Reacties (11)
21-01-2017, 09:18 door karma4
De overheid die de commercie aanspreekt en reguleert. Prima. Het is wel niet volgens het liberale ideaal die linkse bemoeienis maar inde VS weet je niet wat precies het ideaal is.
21-01-2017, 11:22 door Anoniem
Geweldig! Ik vraag me de hele tijd al af hoe dit bedrijf kan blijven bestaan, het is de TOR van de financiele markt.
"wij kunnen er niks aan doen dat we misbruikt worden" dat kan echt niet meer.

Nu hetzelfde doen met TOR!
21-01-2017, 12:01 door [Account Verwijderd]
Werd tijd, en het speelt niet alleen op de Amerikaanse markt. 10 jaar geleden ging een collega van me al de mist in door een Western Union Money Transfer naar een scammer... na aankoop van het artikel werd het akelig stil.
21-01-2017, 13:01 door johanw
Door Anoniem:Nu hetzelfde doen met TOR!
Dat is een software protocol en is open source, daar valt weinig op aan te pakken. Als dat zou kunnen had men het al lang gedaan tegen Bittorrent en versleutelde messengers.

En vooraf betalen bij een soort marktplaats.nl verkoper, hoe dom kun je zijn. Laat die collega van Aha dat als leergeld beschouwen.
21-01-2017, 13:37 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 21-01-2017, 13:44
Door johanw:
Door Anoniem:Nu hetzelfde doen met TOR!
Dat is een software protocol en is open source, daar valt weinig op aan te pakken. Als dat zou kunnen had men het al lang gedaan tegen Bittorrent en versleutelde messengers.

En vooraf betalen bij een soort marktplaats.nl verkoper, hoe dom kun je zijn. Laat die collega van Aha dat als leergeld beschouwen.

Het was geen Martkplaats transactie, maar nu je het ter sprake brengt:
10 jaar geleden was oplichterij op tweedehands-sites nog eerder uitzondering dan regel.
Het wordt off-topic maar Marktplaats was een decennium terug gewoon nog redelijk leuk. Redelijk met name omdat de eerste tekenen van de latere, dus nu, totaal commercialisering er indertijd al waren.
De naam Marktplaats stond vooral nog voor particulieren die hun schuurtje of zolder opruimden. Zij bevolkten nog in meerderheid deze verkoopsite.

Daar moet je nu om komen... pff.

Als je anno 2017 iets koopt op Marktplaats loop je mijns inziens een tienvoudig misschien wel honderdvoudig risico om een oplichter te treffen waarbij ik ook tel de onbetrouwbaren die onbeschaamd defecte tweedehandse goederen aanbieden.
Markplaats: Nieuwe spullen die 'uit de vrachtauto zijn gevallen'; Verkopers met shops vol minderwaardige nieuwe zooi uit PRC, en vooral parkeerplaatsen vol auto's; Marktplaats zou beter 'Parkeerplaats' kunnen heten ;)
Marktplaats moet je mijden.
Als je - net als ik - Marktplaats uit zijn werkelijk schattige beginperiode kent doe je dat moeiteloos en helemaal op de automaat.
(ik heb het zelfs op de blacklist in de add-on 'block-site' staan)
21-01-2017, 17:55 door karma4
Door johanw:
Door Anoniem:Nu hetzelfde doen met TOR!
Dat is een software protocol en is open source, daar valt weinig op aan te pakken. Als dat zou kunnen had men het al lang gedaan tegen Bittorrent en versleutelde messengers.
...
Bij Western Union gaat het om de dienstverlening niet om de techniek. Met Tor gaat het ook de dienstverlening wat een probleem is als het voornamelijk criminele gebruikers zijn. Ennetcom is om die reden uit de lucht, er zullen er best meer zijn http://www.boevennieuws.nl/nieuws/politie-inzicht-pgp-berichten-server-ennetcom/.
Dat lot kan ook tor treffen als de associatie criminele hackers sterker is dan klokkenluiders en onderdrukten.
21-01-2017, 18:29 door Anoniem
Door karma4:
Door johanw:
Door Anoniem:Nu hetzelfde doen met TOR!
Dat is een software protocol en is open source, daar valt weinig op aan te pakken. Als dat zou kunnen had men het al lang gedaan tegen Bittorrent en versleutelde messengers.
...
Bij Western Union gaat het om de dienstverlening niet om de techniek. Met Tor gaat het ook de dienstverlening wat een probleem is als het voornamelijk criminele gebruikers zijn.

Precies. Ik vind dit wel een goed gevonden model eigenlijk. Niet Western Union verbieden maar ze gewoon verantwoordelijk
maken voor de schade die ze faciliteren. Datzelfde kan men ook met TOR doen: als men het wil laten draaien voor
het zogenaamde goede doel dan prima, als men er voor kiest om niks te doen aan misbruik dan moet dat maar,
maar dan wel verantwoordelijk zijn voor de schade. Dan regelen ze maar een financieringsmodel daarvoor.
22-01-2017, 23:19 door Anoniem
Een mailtje van ING en er komt even later Western Union scam spam in uw junk mailmap.
Het is wel frappant, sinds deze bevestigingsmail van ING al twee dergelijke spam mails verwijdert.
Willen ze daar je mail-adres voor weten? Internet wordt langzaam een jungle of is het eigenlijk al.

Wie herkent dit?
23-01-2017, 09:20 door Anoniem
Door Anoniem: [Niet Western Union verbieden maar ze gewoon verantwoordelijk
maken voor de schade die ze faciliteren. Datzelfde kan men ook met TOR doen: als men het wil laten draaien voor
het zogenaamde goede doel dan prima, als men er voor kiest om niks te doen aan misbruik dan moet dat maar,
maar dan wel verantwoordelijk zijn voor de schade.

En met diezelfde redenering wordt Glock financieel aansprakelijk voor elke moord die met een van hun wapens wordt gepleegd, is de vrachtwagen producent aansprakelijk voor de terrorist die ermee op een meute mensen inrijdt, en is het Heineken's schuld als jij met je dronken kop iemand dood rijdt...
23-01-2017, 12:24 door Anoniem
Door Anoniem:
En met diezelfde redenering wordt Glock financieel aansprakelijk voor elke moord die met een van hun wapens wordt gepleegd, is de vrachtwagen producent aansprakelijk voor de terrorist die ermee op een meute mensen inrijdt, en is het Heineken's schuld als jij met je dronken kop iemand dood rijdt...

Totaal onvergelijkbaar! Het gaat hier om diensten, die geleverd worden en gemonitord kunnen worden door de organisatie
die erachter zit. En die doet alsof men van niks weet terwijl men er voor 100% van op de hoogte is dat de diensten
vooral worden ingezet voor illegale en grijze activiteiten.
23-01-2017, 20:10 door karma4 - Bijgewerkt: 23-01-2017, 20:11
Door Anoniem:
En met diezelfde redenering wordt Glock financieel aansprakelijk voor elke moord die met een van hun wapens wordt gepleegd, is de vrachtwagen producent aansprakelijk voor de terrorist die ermee op een meute mensen inrijdt, en is het Heineken's schuld als jij met je dronken kop iemand dood rijdt...
Dat gebeurt inderdaad ook. Elke wapenhandelaar die willens en wetens wapens munitie verkoopt aan personen die een gevaar gemeenschap vormt wordt zelf als crimineel gezien. Het Is voor joegoslaven Noren Zwitsers en dat is zelfs in de VS zo.
Voer je iemand dronken en stuur je hem de w e g op Dan heb je ook wat uit te leggen. Het Is de dienst die verleent wordt met de intentie waar het om gast.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.