Nieuws
image

Spanje levert verdachte achter grootschalige erfenisfraude uit aan VS

woensdag 29 maart 2023, 09:52 door Redactie, 8 reacties

De Spaanse autoriteiten hebben een man die wordt verdacht van grootschalige erfenisfraude, waarbij honderden mensen voor meer dan zes miljoen dollar werden opgelicht, uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Een andere verdachte in de zaak, die al door de Amerikaanse autoriteiten was aangehouden, bekende schuldig te zijn.

Slachtoffers ontvingen een e-mail die zogenaamd van een Spaanse bank afkomstig leek en stelde dat de ontvanger miljoenen dollars had geërfd van een familielid dat een aantal jaren eerder in Spanje was overleden. Om de erfenis te ontvangen moesten slachtoffers eerst zelf geld overmaken, wat volgens de verdachten nodig was voor onder andere het betalen van belastingen en het voorkomen van lastige vragen van de autoriteiten.

Eén van de verdachte in de zaak bekende dat hij op deze manier meer dan vierhonderd mensen voor meer dan zes miljoen dollar heeft opgelicht. Het ging met name om oudere en kwetsbare personen. De man die door Spanje werd uitgeleverd zou het "meesterbrein" achter de scam zijn. De verdachte die bekende kan een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar krijgen. In de zaak staan in totaal vijf verdachten terecht.

Reacties (8)
29-03-2023, 10:04 door Anoniem
Waarom niet in Spanje berechten maar uitleveren aan Amerika?
29-03-2023, 10:50 door Anoniem
Door Anoniem: Waarom niet in Spanje berechten maar uitleveren aan Amerika?

Omdat de afdeling justitie dit gevraagd heeft aan spanje om deze persoon uit te leveren. Als je het gelinkte artikel ook leest kan je zien dat het voornamelijk amerikaanse ouderen betrof. Gezien de straffen daar denk ik niet dat dat heel ongunstig, wel minder gunstig voor de verdachte.
29-03-2023, 10:55 door johanw
Door Anoniem: Waarom niet in Spanje berechten maar uitleveren aan Amerika?
De straffen in de USA zijn veel hoger dus agressieve OvJ's vinden dit wel een prettige route om dingen die Europese rechters niet zouden pikken er toch door te krijgen.
29-03-2023, 11:18 door Anoniem
Door johanw:
Door Anoniem: Waarom niet in Spanje berechten maar uitleveren aan Amerika?
De straffen in de USA zijn veel hoger dus agressieve OvJ's vinden dit wel een prettige route om dingen die Europese rechters niet zouden pikken er toch door te krijgen.
Die straffen zijn inderdaad niet te vergelijken met onze 'straffen', zoals 120 uur schoffelen.
29-03-2023, 11:35 door Anoniem
Door Anoniem:
Door johanw:
Door Anoniem: Waarom niet in Spanje berechten maar uitleveren aan Amerika?
De straffen in de USA zijn veel hoger dus agressieve OvJ's vinden dit wel een prettige route om dingen die Europese rechters niet zouden pikken er toch door te krijgen.
Die straffen zijn inderdaad niet te vergelijken met onze 'straffen', zoals 120 uur schoffelen.

Sinds wanneer moeten fraudeurs 120uur schoffelen. Please zeg...
29-03-2023, 12:49 door Anoniem
Door Anoniem:
Door johanw:
Door Anoniem: Waarom niet in Spanje berechten maar uitleveren aan Amerika?
De straffen in de USA zijn veel hoger dus agressieve OvJ's vinden dit wel een prettige route om dingen die Europese rechters niet zouden pikken er toch door te krijgen.
Die straffen zijn inderdaad niet te vergelijken met onze 'straffen', zoals 120 uur schoffelen.

In praktijk krijg je een gevangenisstraf waar je u tegen zegt als je berecht voor fraude in dit land. Als je wordt veroordeeld voor pedofilie krijg je "hulp" aangeboden, die je vervolgens kan weigeren en weer door kan gaan zonder te schoffelen.
29-03-2023, 15:29 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door johanw:
Door Anoniem: Waarom niet in Spanje berechten maar uitleveren aan Amerika?
De straffen in de USA zijn veel hoger dus agressieve OvJ's vinden dit wel een prettige route om dingen die Europese rechters niet zouden pikken er toch door te krijgen.
Die straffen zijn inderdaad niet te vergelijken met onze 'straffen', zoals 120 uur schoffelen.

Sinds wanneer moeten fraudeurs 120uur schoffelen. Please zeg...
Lees dit dan eens:
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2022/10/27/frauderende-oud-directeur-aegon-krijgt-taakstraf/
29-03-2023, 18:04 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Sinds wanneer moeten fraudeurs 120uur schoffelen. Please zeg...
Lees dit dan eens:
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2022/10/27/frauderende-oud-directeur-aegon-krijgt-taakstraf/
Anekdotisch bewijs gelezen.
De veroordeling is mild, want het OM had drie jaar gevangenisstraf geëist tegen de 75-jarige Voorburger. De rechtbank houdt echter rekening met zijn leeftijd, zwakke gezondheid en het feit dat het onderzoek zeven jaar heeft geduurd
En hier wat - ook anekdotisch - bewijs van het tegendeel:
https://www.advocatenvanoranje.nl/fraude-van-werknemers-over-ontslag-schadevergoeding-en-celstraffen
Een werknemer die gedurende meerdere jaren voor een bedrag van maar liefst € 950.000,- aan goederen had aangeschaft op kosten van zijn werkgever, werd door de Rechtbank Amsterdam veroordeeld tot 18 maanden cel.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.

Zoeken
search
Certified Secure