De Nederlandse politie heeft tijdens een internationale operatie 97 money mules opgespoord en 18 gearresteerd. De money mules lieten hun rekeningen gebruiken voor het witwassen van geld dat voornamelijk via cybercrime was verkregen, zo heeft de politie bekendgemaakt.

In totaal werden bij de internationale operatie met de naam "EMMA3" 766 money mules geïdentificeerd en in totaal 159 verdachten aangehouden. Ook werden 59 personen geïdentificeerd die money mules rekruteren. Aan de operatie deden opsporingsdiensten uit 26 landen mee, alsmede ruim 250 banken en private partijen, zo laat Europol weten. De money mules zouden voor ruim 1700 transacties zijn gebruikt, waar een bedrag van bijna 31 miljoen euro is gemoeid. In Nederland gaat het om een bedrag van bijna 5 miljoen euro. Meer dan 90 procent van het geld is afkomstig van cybercrime, zoals phishing, veilingfraude en ceo-fraude.

"In Nederland zien we dat ook jonge mensen vatbaar zijn om zich te laten verleiden/misbruiken door criminelen om crimineel geld wit te wassen. Deze doelgroep moet zich ervan bewust zijn dat de pakkans hoog is en de gevolgen voor de money mule ingrijpend", zegt Caroline Sander, teamleider van de ECTF van de Landelijke Eenheid. Money mules draaien namelijk op voor de schade, die vaak oploopt tot duizenden euro's, zo laat de politie weten. Ook worden money mules strafrechtelijk vervolgd. Verder kunnen ze acht jaar lang geen gebruikmaken van veel financiële diensten van banken. Ze kunnen dan bijvoorbeeld geen lening afsluiten of een nieuwe rekening openen.